米国司法省は本日、テキサス州ハーリンゲンとテキサス州ブラウンビルの境界に近いテキサス州ロスインディオス地域で移民運送代理店業界を独占する長期にわたる暴力的陰謀に関与したとして、テキサス州サンベニート在住のロベルト・ガルシア・ビジャレアル被告（59歳）に懲役30か月の実刑判決と刑事罰金5万ドルの支払いを命じたと発表した。ビジャレアルと共同被告らは、独占と競争相手からの恐喝によって移民産業を支配していた。裁判所はビジャレアルを差し戻し、ただちに刑を開始するよう命じた。
法務省反トラスト局のダニエル・Ｖ・ゲルド司法次官補代理は、「反トラスト犯罪者は経済的暴力、そして今回の場合は身体的暴力を振るったため、長期刑に値する」と述べた。 「反トラスト局は、競争を回復し、米国とメキシコの国境で暴力犯罪者を処罰するためのこの長期にわたる捜査に法執行機関の同僚と協力できたことを誇りに思う。我々は独禁法犯罪者を投獄し、このプログラムで残った被告の責任を追及するために引き続き努力する。」
テキサス州南部地区のニコラス・ゲンジ連邦検事は、「ロベルト・ガルシアは、脅迫と暴力によって業界の支配権を奪い、合法的な企業に対して価格を不正操作し、収益を洗浄する犯罪組織に加わることを選択し、現在、連邦刑務所に向かっている」と述べた。 「今日の判決は、この陰謀の参加者が何の結果もなく立ち去ることはないという証明となる。陰謀は終わったかもしれないが、テキサス州南部地区はまだ始まったばかりだ。」
FBI刑事局のグレゴリー・ヒブ次官補代理は「競争を脅し排除するために暴力や脅迫を用いることは容認されない」と述べた。 「今日の判決は、価格操作や恐喝計画の責任者を捜査し、責任を問うというFBIの取り組みを示している。」
サンアントニオのHSI現地事務所のジョン・A・パスショッコ特別捜査官代理は、「この事件は国境付近で活動する多国籍犯罪組織がもたらす重大な危険を浮き彫りにしている」と述べた。 「中小企業への恐喝、市場価格の操作、数百万ドルの違法資金隠蔽を目的とした暴力作戦の共犯者として、HSIは、経済共同体と脅迫を守るため、不誠実な行為と脅迫を通じて合法的な産業に損害を与える者たちを容赦なく追及する。」
外国人は、中米での再販のために中古車やその他の商品を手配し、米国からメキシコ経由で輸送します。移民が米国からメキシコに渡れる場所は数か所しかなく、そのうちの 1 つはテキサス州のロス インディオス橋です。
Transmigrante Shipping Agency は、米国に本拠を置き、メキシコへの自動車の輸出に必要な通関手続きの完了を支援するなど、移民顧客にサービスを提供する企業です。法廷文書と裁判所の供述調書によると、ビジャレアルとそのパートナーは移民の輸送代行サービスの価格を固定し、共謀者間で収益を集めて分配し、他の代理店との競争を制限し、価格を引き上げるために「プール」として知られる集中組織を設立した。彼らのサービスのために。
陰謀に参加していない海運代理店も強制的に参加し、ポールに報酬を支払った。ビジャレアルと他のプールメンバーは、海運代理店が合意した価格を請求し、プールに支払いを送金したかどうかを監視することで、プール規則を施行した。運送業者は、業界内で処理される各取引に対する「ピソ」など、その他の法外な手数料の支払いも要求されました。
ビジャレアルは、不法に価格を固定し、胚移植代行サービスの市場を割り当てることを共謀したとして有罪を認めた。同じ市場を独占しようとする陰謀。恐喝による通商妨害の共謀。
現在までにさらに8人が有罪判決を受けており、そのうち7人はすでにこの事件で裁判を受けており、その中には懲役11年の判決を受けたアレン出身のリーダー、カルロス・マルティネス（39歳）も含まれる。
他の3人、リゴベルト・ブラウン、ミゲル・イポリト・カバレロ・オペルト、ディエゴ・セバージョス＝ソトも代替起訴で起訴され、現在も逃亡中である。彼の居場所に関する情報、またはこの調査に関連する情報をお持ちの方は、反トラスト部門の苦情センター（888-647-3258）に連絡するか、www.justice.gov/atr/report-violations にアクセスしてください。
移民税関捜査局国土安全保障捜査局（HSI）とFBIがこの事件を捜査した。
上級訴訟弁護士ジョン・デイビス、反トラスト部門の弁護士ブリタニー・E・マクルーア、アン・ウォルドハウス、マイケル・G・ラペイジ。刑事局暴力犯罪・恐喝課主任副官ケリー・ピアソン。テキサス州南部地区の連邦検事補アレクサンダー・L・アラムがこの事件を起訴した。
この調査に関する情報をお持ちの方は、HSI 通報窓口（866-347-2423）にご連絡ください。 FBI の通報窓口（tips.fbi.gov）、または FBI サンアントニオ出張所（210-225-6741）にご連絡ください。または独占禁止局の苦情センター（888-647-3258）に問い合わせるか、www.justice.gov/atr/report-violations にアクセスしてください。反トラスト法および刑事罰金または少なくとも 100 万ドルのその他の賠償金をもたらす関連犯罪に関するオリジナル情報を自発的に報告した内部告発者は、内部告発者報奨金を受け取る資格がある可能性があります。内部告発者の報酬は、集められた金額の 15 ～ 30 パーセントに及ぶ場合があります。報告書へのリンクを含む、内部告発報奨金独占禁止プログラムの詳細については、https://www.justice.gov/atr/whistlebwer-rewards をご覧ください。
